В Волгограде продолжаются аресты членов межрегиональной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Совместную операцию провели оперативники ГУВД, УФСБ, ДЭБ МВД России. Всего в ходе спецоперации было проведено 30 обысков в Волгоградской, Ростовской областях и Москве. Во время обысков силовики изымали стандартный набор фирм, занимающихся «обналичкой» – множество печатей, бланков, наличных денег, банковских карт, чековых книжек и многого другого.

Как сообщили volpromex.ru в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области, преступники занимались «обналичкой» через фирмы-однодневки, в том числе зарубежные – Гонконга, Латвийской Республики.

Мошенники использовали схемы фиктивных сделок по покупке строительной техники, а так же перечисляли деньги на депозиты подконтрольным физическим лицам, после чего снимали их и доставляли заказчику.

По эпизодам 2009 года выявлено «операций» на сумму 19 млн. руб., а в 2008 году – более 1,24 млрд. руб.

Следственные мероприятия продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

 

sxema