На фоне нынешнего экономического кризиса в сфере частного предпринимательства участились попытки мошенничества. Большинство махинаций связаны с использованием подставных фирм и
компаний-однодневок, а также хитроумных схем обмана с поддельными договорами.
Для защиты собственного бизнеса от аферистов целесообразно проводить проверку своих потенциальных партнеров на добросовестность. Таким образом можно определить и предвидеть махинацию. Актуальность
этого вопроса обусловлена тем, что нести ответственность за противозаконные действия своего компаньона зачастую придется вам. При всем том, даже сам законодатель обязывает бизнесменов ответственно
относиться к выбору подрядчика для исключения осложнений во взаимоотношениях с налоговой инспекцией. Оградить вашу компанию от обмана даст возможность проверка контрагента (), которая включает юридическую консультацию, экспертизу договоров и изучение государственного
реестра.
Перед заключением контракта о сотрудничестве с каким-либо партнером следует дать оценку его платежеспособности и юридической правоспособности. Это позволит получить представление относительного того,
кому вы намереваетесь доверить свои ценности, продукцию или деньги. Особенно такое мероприятие актуально накануне заключения крупных сделок, ведь в этом случае риск многократно увеличивается.
Изначально понадобится произвести проверку факта государственной регистрации потенциального партнера-поставщика в качестве юридического лица, поскольку это имеет важное значение для подтверждения
затрат по налогу на прибыль и вычетов по НДС. С этой целью следует запросить копии регистрационных и учредительных документов, в частности устав, свидетельства о государственной регистрации и о
пребывании на учете в налоговой потенциального поставщика. Особенно такая проверка актуальна для тех бизнесменов, которые заказали услугу регистрация под ключ ооо () и рассчитывают на сотрудничество с другими компаниями. Нередко на этом этапе обнаруживается, что указанные
документы оказываются фальшивыми.
Кроме того, следует ознакомиться с бухгалтерским балансом компании. Порой некоторые фирмы не желают его предоставлять, хотя все открытые акционерные общества должны опубликовывать баланс для общего
ознакомления. При этом если ваш контрагент претендует на получение крупной партии продукции с отсрочкой платежа, то в обязательном порядке необходимо получить его баланс за последний год.
