К выявлению нелегальных участников на финансовом рынке на территории Волгоградской области планируют привлечь глав муниципальных образований, — сообщает ВолгаПромЭксперт.
По информации Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, они могут стать координаторами работы по поиску «черных кредиторов», «финансовых пирамид» и других «нелегалов» в муниципалитетах.
Так, в 2019 году в ЮФО и СКФО были выявлены так называемые консультационные центры, которые под видом уроков по финграмотности вовлекают клиентов в инвестиции на Forex через иностранных посредников.
Набирают популярность так называемые хайп-проекты, работающие по принципу «финансовой пирамиды». Это яркие интернет-проекты, которые привлекают деньги, но реальным инвестированием не занимаются.
Всего в первом полугодии 2019 года на территории Волгоградской области специалисты Банка России выявили 14 компаний, имеющих признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке, 11 из которых – так называемые черные кредиторы. Это юридические лица, незаконно использующие в своем наименовании сочетания «микрофинансовая организация» и «микрокредитная компания». Это могут также быть «анонимные кредиторы» или, например,организации, которые под видом комиссионных магазинов выдают займы под залог движимого имущества, то есть занимаются ломбардной деятельностью, не имея на это разрешения.
В январе-июне выявлено также 2 компании, которые оформляли страховые полисы ОСАГО за вознаграждение (сейчас гражданин может оформить электронный полис ОСАГО самостоятельно и бесплатно). Материалы направлены в правоохранительные органы.
